ekonominė ir finansinė informacija apie fizinius asmenis

...Vertinant riziką, susijusią su teisinių veiksmų, skirtų skolų išieškojimui, ėmimą, svarbu turėti išsamų, realų ir detalią ekonominę bei turto situacijos apžvalgą. Tyrimas leidžia gauti informaciją apie fizinius ir juridinius asmenis, gautą tiek iš oficialių, tiek iš neoficialių šaltinių, patvirtintą, jei reikia, konkrečių atstovų ir bendradarbių, dirbančių skirtingose vietinėse realybėse, vizitų: vykdoma veikla, pensijos, pajamos ar atlyginimai, dalyvavimas ir pareigos įmonėse, vykdomos teisminės procedūros, nekilnojamasis turtas, registruoti transporto priemonės, skolininko banko sąskaitų paieška.